Governance
NeoDynamics AB (publ) ist eine ab 2. Mai 2022 am Nasdaq First North Growth Market notierte Aktiengesellschaft. Dokumente liegen entweder in englischer oder in schwedischer Sprache vor.
Unternehmensleitung
Aufsichtsrat
Wirtschaftsprüfung
Die Wirtschaftsprüfung des Unternehmens obliegt Margareta Kleberg, ermächtigte Wirtschaftsprüferin der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO, +46 (0)8-120 116 31.
Zertifizierte Finanzberater
Die Firma wird (finanziell) beraten von Catharina Pramhäll bei Redeye AB, catharina.pramhall@redeye.se, +46 (0)8-121 576 90.
Satzung
Nominierungsausschuss
- Vorsitz: Johan Thorell, Repräsentant für Gryningskusten
- Jie Bao, Repräsentantin für Huasheng Fang und Boai NKY Medical Holdings (China), via NKY Sweden AB
- Sebastian Jahreskog, Repräsentant für Jahreskog
- Ingrid Salén, Repräsentantin des Aufsichtsrats und Einberuferin
Kontakt zum Nominierungsausschuss: info@neodynamics.com
Hauptversammlungen
- Jahreshauptversammlung Mai 2022
- Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 23.05.2023
- Einladung zur Jahreshauptversammlung am 23. Mai 2022 (siehe auch die Pressemitteilung)
- Vollmacht
- Geschäftsbericht 2022
- Vorschläge des Aufsichtsrates zu Stock Options Plan
- Vorschläge des Aufsichtsrates zur gezielten Ausgabe von Bezugsrechten
- Außerordentliche Hauptversammlung April 2023
- Protokoll der außerordentlichen Hauptversammlung vom 03. Apr. 2023 (Siehe auch die Pressemitteilung)
- Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 03. April 2023 (Siehe auch die Pressemitteilung)
- Vollmacht
- Vorschläge des Aufsichtsrates zu Tagesordnungspunkt 6
- Jahreshauptversammlung Mai 2022
- Abschlusskommuniqué der Jahreshauptversammlung 2022
- Einladung zur Jahreshauptversammlung am 24. Mai 2022
- Vollmacht
- Geschäftsbericht 2021
- Außerordentliche Hauptversammlung Februar 2022
- Protokoll der außerordentlichen Hauptversammlung am 24. Februar 2022
- Bekanntgabe der Neuemission
- Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Februar 2022 (Siehe auch die Pressemitteilung)
- Vollmacht für die außergewöhnliche Hauptversammlung am 25. Februar 2022
- Anlage A, Bedingungen für Berechtigungsscheine
- Anlage B, Bericht des Aufsichtsrates zu wesentlichen Ereignissen 26.05.2021 - 01.02.2022 (in Schwedisch)
- Anlage C, Erklärung der Wirtschaftsprüferin gem. 14 kap 8 § ABL zum Bericht des Aufsichtsrates zu wesentlichen Ereignissen (in Schwedisch)
- Satzung
- Prospekt zur Ausgabe von Berechtigungsscheinen
Jahreshauptversammlung Mai 2021
- Protokoll der Jahreshauptversammlung 2021
- Einladung des Aufsichtsrats zur Jahreshauptversammlung am 26. Mai 2021
- Anmelde- und Briefwahl-Formular zur Hauptversammlung am 26. Mai 2021
- Vollmacht
- Jahresbericht
- Wirtschaftsprüfungsbericht
- Bericht des Nominierungsausschusses
- Beschlussvorschlag zu Regeln für den Nominierungsausschuss
- Beschlussvorschlag zur Satzung
- Vorschläge des Aufsichtsrates zu Tagesordnungspunkten 7b, 11 und 12
Außerordentliche Hauptversammlung November 2020
- Einladung des Aufsichtsrats zur Hauptversammlung am 19. November 2020
- Vollständige Beschlussvorschläge des Aufsichtsrates
- Bericht des Aufsichtsrates zu wesentlichen Ereignissen
- Erklärung der Wirtschaftsprüferin
- Vollmacht
Außerordentliche Hauptversammlung August 2020
- Einladung des Aufsichtsrats zur Hauptversammlung am 13. Augusti 2020
- Vollständige Beschlussvorschläge des Aufsichtsrates zur Hauptversammlung am 13. August 2020
- Bedingungen für Berechtigungsscheine
- Bericht des Aufsichtsrates zu wesentlichen Ereignissen
- Erklärung der Wirtschaftsprüferin gem. 14 kap 8 § ABL zum Bericht des Aufsichtsrates zu wesentlichen Ereignissen
- Vollmacht
Jahreshauptversammlung Mai 2020
- Einladung des Aufsichtsrats zur Jahreshauptversammlung am 28. Mai 2020
- Vollständige Beschlussvorschläge des Aufsichtsrates zur Jahreshauptversammlung am 28 Mai 2020
- Vollmacht
Außerordentliche Hauptversammlung Januar 2020
- Vollständige Beschlussvorschläge des Aufsichtsrates zur außerordentlichen Hauptversammlung von NeoDynamics AB (publ) am 28. Januar 2020
- Bericht des Aufsichtsrates zu wesentlichen Ereignissen
- Handelsregisterauszug NeoDynamics AB (publ)
- Vollmacht für außerordentliche Hauptversammlung von NeoDynamics AB (publ) am 28 Januar 2020
- Pressemeldung Ausgabe von Vorzugsaktien 2020
- Pressemeldung Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 2020
Außerordentliche Hauptversammlung September 2019
- Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 16.09.2019
- Vorschlag des Aufsichtsrates zu einer Ausgabe von Wandelobligationen
- Bedingungen für Wandelobligationen
- Bericht des Aufsischtsrates zu wesentlichen Ereignissen
- Erklärung der Wirtschaftsprüferin zum Bericht des Aufsichtsrates
- Vollmacht
Jahreshauptversammlung Mai 2019
Außerordentliche Hauptversammlung September 2018
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